Dolandırıcılık Faaliyetleri Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Kopenhag Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Danimarka'da bir süredir kaydedilen ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde son dönemde artış gözlendiği, Danimarka'dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyarak Müşavirliğimize danışan Türk ithalatçı firma sayısının da arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına web sitesi kuran ve bu web sitelerde çeşitli ürünler sattığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve genellikle web sitelerini kapatarak ortadan kaybolduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazının ekinde yer alan ve bir örneği ilişikte gönderilen dokümanda ise bu şekilde hareket eden şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, yaşanabilecek mağduriyetlerin bertarafını teminen özellikle Danimarka'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın dikkatli olması ve özellikle yeni kurulacak ticari ilişkilerde benzer şüpheli durumların ortaya çıkması halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğine danışmaları önem arz etmektedir.

EK: Dolandırıcı Site Örnekleri (4 Sayfa)